Американцами раскрыта схема отмывания денег «угольным королем» Александром Щукиным

Детективное агентство Kroll из США раскрыло преступную схему по отмыванию денег, созданную бывшим миллиардером, членом ТОП-200 богатейших людей РФ (по версии Forbes), одним из основателей холдинга «Сибуглемет» Александром Щукиным. В настоящее время, напомним, он находится под следствием по делу о вымогательстве и рейдерском захвате угольного разреза «Инской».

Раскрытие схемы по отмыванию денег стало возможным благодаря обращению Национального банка Молдовы к агентству Kroll. Последнее взялось провести расследование по поиску всех звеньев, участвовавших в «российском ландромате». Впоследствии результаты расследования были изложены в блоге спикера Парламента Молдовы Андриана Канду. В частности, в отчете была отражена цепочка из британских и оффшорных компаний, в которой Kroll выявили номинальных директоров фирм, а также бенефициаров схемы.

 

Комментарии закрыты.