В Астраханской области филиал крупной федеральной финансовой организации оштрафовали на 2,4 млн рублей. Причиной стало обслуживание иностранных граждан, включённых в Реестр контролируемых лиц. Как установили сотрудники управления по вопросам миграции регионального УМВД, на протяжении пяти месяцев банк проводил международные денежные переводы для клиентов, утративших законные основания для пребывания в России.
Проверка началась после информации, поступившей из Центрального банка России. Полицейские выяснили, что работники астраханского филиала продолжали оказывать банковские услуги иностранцам из специального реестра. В частности, они осуществляли переводы средств в страны Центральной Азии, несмотря на действующие законодательные ограничения.
В Реестр контролируемых лиц включают иностранных граждан, которые лишились законных оснований для нахождения на территории России. Для таких клиентов предусмотрен особый порядок проведения банковских операций. Кредитные организации обязаны ограничивать большинство финансовых операций лиц из реестра. Исключения предусмотрены для уплаты штрафов, государственных пошлин и страховых взносов, а также снятия наличных в пределах установленного лимита. Международные денежные переводы в число разрешённых операций не входят.
Представителей кредитных организаций неоднократно предупреждали о действующих ограничениях. Соответствующие разъяснения проводились на тематических семинарах и рабочих встречах. По результатам проверки сотрудники отдела иммиграционного контроля составили в отношении юридического лица 13 административных протоколов по части 3 статьи 18.9 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил пребывания иностранных граждан в России.
Финансовой организации назначили административный штраф в размере 2 млн 400 тыс. рублей. Название банка и точное количество проведённых международных переводов не раскрываются.